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國家外匯管理局4日向社會通報了10起通過地下錢莊非法買賣外匯的案件，分別涉及2家企業(yè)和8名個人，案件罰款金額最高達683.2萬元人民幣。
涉案企業(yè)和個人通過地下錢莊非法買賣外匯，筆數(shù)多、金額大。其中，廣東籍陳某通過地下錢莊跨境“對敲”換匯，兩年間連續(xù)違規(guī)換匯筆數(shù)達156筆。
國家外匯局有關(guān)部門負責人介紹，國家外匯局通過典型案例通報，提示社會公眾通過“黃?！薄⒌叵洛X莊等買賣外匯具有非法性和危害性，不僅資金安全無保證，還將承擔相應法律責任。
“社會公眾應通過銀行等正規(guī)渠道合法辦理外匯業(yè)務，遠離‘黃牛’、地下錢莊，自覺抵制非法買賣外匯行為。”該負責人說。
記者從國家外匯局了解到，在依法查處外匯違法違規(guī)活動的同時，國家外匯局協(xié)同相關(guān)部門將涉案主體處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點關(guān)注。
“下一步，國家外匯局將繼續(xù)密切協(xié)同公安機關(guān)等部門嚴厲打擊地下錢莊等違法犯罪活動，有力懲戒非法買賣外匯行為。”上述負責人表示，國家外匯局還將積極開展政策宣傳和警示教育，在進一步增強社會公眾合法合規(guī)意識的同時，督促銀行等機構(gòu)提升外匯服務意識，提高業(yè)務辦理效率，提升外匯服務質(zhì)量。
