????????????南京寶色股份公司獨(dú)立董事
【資料圖】
????關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
??南京寶色股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023?年?8?月18日召開(kāi)了第五屆董
事會(huì)第十八次會(huì)議，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作
為公司獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、客觀(guān)、公正的立場(chǎng)，現(xiàn)就公司2023半年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)
及第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
??一、關(guān)于2023年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情
況的獨(dú)立意見(jiàn)
??根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)—上市公
司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳
證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章
程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公
司資金和對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2023年6月30日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占用資金情形。
單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情形；控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方也未強(qiáng)制公司為他
人提供擔(dān)保。
??二、關(guān)于?2023?年上半年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
??經(jīng)核查，我們認(rèn)為：2023年上半年度，公司及全資子公司寶雞寧泰新材料有限公
司與關(guān)聯(lián)方寶鈦集團(tuán)有限公司、寶鈦金屬?gòu)?fù)合材料有限公司、寶雞鈦業(yè)股份有限公司
之間發(fā)生的采購(gòu)原材料的日常關(guān)聯(lián)交易，是為滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，交易價(jià)格
通過(guò)招標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)程序確定，遵循了市場(chǎng)定價(jià)原則；實(shí)際發(fā)生額在年度預(yù)計(jì)范圍
內(nèi)；其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)交
易事項(xiàng)不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
??三、關(guān)于公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂銷(xiāo)售合同暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
??經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展
需要；交易價(jià)格遵循市場(chǎng)定價(jià)原則協(xié)商確定，定價(jià)公允、合理，不存在損害公司和全
體股東特別是中小股東利益的情形。本關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)造成公
司對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴(lài)。公司董事會(huì)在表決上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表
決，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有
效。因此，我們同意公司擬與陜西有色天宏瑞科硅材料有限責(zé)任公司簽訂銷(xiāo)售合同暨
關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
?（以下無(wú)正文，僅為南京寶色股份公司《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：
????????章之旺????????周春松????楊秀云
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